Выявление теневого бизнеса
Шаблоны LeoTheme для Joomla.
GavickPro Joomla шаблоны

ИНСТИТУТ ЭМИТ
ЦЕНТР НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
TA&FM Tax Administration & Financial Management

Мы работаем для Вас 7 дней в неделю!
Понедельник-четверг с 10 до 18, пятница с 10 до 17:
8 (495) 540-42-07
8 (495) 564-82-60
Каждый день с 8.00 до 22.00:
8 (495) 772-32-19

Специалисты Центра налогового администрирования и финансового управления РАНХиГС информируют своих читателей о том, что 6 сентября 2021 года Банком России были утверждены Методические рекомендации для кредитных организаций об особом внимании к отдельным операциям физических лиц.

В связи с тем, что некоторые физические лица представляют собой недобросовестных участников хозяйственной деятельности и пользуются услугами банков для перевода и перечисления денежных средств между физ. лицами с использованием кредитных карт и прочих электронных сервисов по переводу платежей, которые предоставляются непосредственно через интернет, банкам рекомендуется немедленно выявлять счета и электронные средства платежей, которые оформлены на таких физических лиц. Речь идет о сервисах и счетах, по которым операции соответствуют определенным признакам, например, большое количество физических лиц в качестве контрагентов или необычно большое количество операций.

В соответствии с рекомендациями банк будет вправе рассматривать вопрос о расторжении договора с клиентом.

Ознакомиться с признаками, при которых может возникнуть риск, можно перейдя по ссылке